18/05/14
Capacitación sobre lavado de activos se realiza en Andahuaylas
Fue organizada por el Programa Presupuestal Gestión integrada y efectiva del Control de la...
07/05/14
US$ 8.207 millones en transacciones con sospecha de lavado de activos
Según estudios hechos por la Unidad de Inteligencia Financiera
24/04/14
Denuncian a exalcalde de Irazola por presunto lavado de activos
Manuel Gambini tendría fondos provenientes del narcotráfico y corrupción
