27/01/14
Tala ilegal es la tercera actividad que más mueve el lavado de activos
Comercio ilegal de madera representa el 90% de las exportaciones de ese sector, según espe...
30/10/13
Continúa lucha contra el lavado de activos (video)
Afirma Superintendente adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera
25/04/13
Unidad de Inteligencia Financiera debe tener acceso al secreto bancario (video)
En opinión del Fiscal del Tribunal Supremo español, Javier Zaragoza
