02/04/13
Reportes de operaciones sospechosas de lavado de dinero crecen en 41%
Se originan principalmente en Lima, La Libertad y Áncash. (Cortesía Gestión)
31/03/13
Piden al Congreso ley contra el lavado de activos
SBS solicitó ley para acceder al secreto bancario y la reserva tributaria
15/03/13
SBS inaugura módulo de atención descentralizada en Iquitos
Funcionará en la oficina de Indecopi
22/02/13
La imposibilidad de ser director escolar
Columna de León Trahtemberg publicada hoy en el diario Correo
19/07/12
Funcionario del Tesoro de Estados Unidos ve con beneplácito el progreso económico del Perú
Charles Collyns sostuvo una reunión con el ministro de Economía y Finanzas, Miguel Castilla.
28/05/12
Analizarán informes de inteligencia financiera para control de lavado de activos
En reunión de expertos de la OEA en Estados Unidos.
27/06/10
Perú participará en foro de cooperación internacional contra lavado de activos
Cita será en ciudad colombiana de Cartagena
