19/01/14

El lavado de dinero en el Perú

Artículo de Enrique Castellanos, vicedecano de Finanzas de la Universidad del Pacifico, publicado en El Comercio

27/12/13

Balance 2013: Lavado de activos, la lucha de la UIF

Trabas desde el mismo Congreso hicieron poco fructífera esta labor

15/11/13

Minam y SBS firman convenio de cooperación contra la minería ilegal

Ministro Manuel Pulgar – Vidal afirma que control de mafias es clave para enfrentar este flagelo

15/11/13

Ministerio del Ambiente firmará convenio para fortalecer fiscalización de minería

Mañana a las 10:00 a.m.

30/10/13

Continúa lucha contra el lavado de activos (video)

Afirma Superintendente adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera

27/10/13

Unidad de Inteligencia Financiera reclama tener acceso a secreto bancario

Para mejorar la detección de lavado de activos

19/05/13

SBS participará en congreso internacional sobre crimen organizado y narcotráfico

Se revisarán todos los proyectos que están dentro del programa “Ruta de la Cocaína”.

16/05/13

Realizan V Congreso Internacional de Lavado de Activos en Lima

Ábrete, Sésamo: Informe de Marco Zileri en Caretas

11/04/13

Mafia ‘Dry Cleaning’

Desde 2007 a la fecha el crimen organizado ha lavado no menos de US$ 7,2 mil millones en el país. (Cortesía Caretas)

08/04/13

SBS: El narcotráfico no es la única fuente de dinero para el lavado de activos

Entrevista a Sergio Espinosa Chiroque, superintendente adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). (Cortesía La República)