17/05/15
El tráfico ilícito de drogas encabeza la mayor participación en lavado de activos
UIF: Lavado de activos mueve más de US$ 11 000 millones
13/06/14
Cónclave de dinero negro
Representantes de Unidades de Inteligencia Financiera sesionaron en Lima. Artículo cortesía de Caretas.
12/05/14
Lavado de dinero de la minería ilegal crece más rápido que el del narcotráfico
En un año y medio, el capital blanqueado como fruto de la extracción ilícita de minerales se incrementó en 49,6%
12/03/14
Acceso a secreto bancario contribuirá en la lucha contra la criminalidad
Estos impedimentos hacen que los procesos de investigación de retracen
28/01/14
Crearán norma para evaluar riesgo crediticio socioambiental
Buscan disminuir conflictividad social para asegurar crecimiento eocnómico
