12/03/14
Acceso a secreto bancario contribuirá en la lucha contra la criminalidad
Estos impedimentos hacen que los procesos de investigación de retracen
27/01/14
Bancos están capacitados para reportar operaciones sospechosas de minería ilegal
Reportes son emitidos a Unidad de Inteligencia Financiera para iniciar investigaciones
27/12/13
Balance 2013: Lavado de activos, la lucha de la UIF
Trabas desde el mismo Congreso hicieron poco fructífera esta labor
27/10/13
Unidad de Inteligencia Financiera reclama tener acceso a secreto bancario
Para mejorar la detección de lavado de activos
