21/02/14

Piden fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera

Para prevenir la infiltración de recursos del narcotráfico en las campañas electorales

29/01/14

Tributación y lavado de activos

Artículo de Guillermo D. Grellaud, publicado en El Peruano

27/01/14

Tala ilegal es la tercera actividad que más mueve el lavado de activos

Comercio ilegal de madera representa el 90% de las exportaciones de ese sector, según especialista

30/10/13

Continúa lucha contra el lavado de activos (video)

Afirma Superintendente adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera

25/04/13

Unidad de Inteligencia Financiera debe tener acceso al secreto bancario (video)

En opinión del Fiscal del Tribunal Supremo español, Javier Zaragoza

08/04/13

SBS: El narcotráfico no es la única fuente de dinero para el lavado de activos

Entrevista a Sergio Espinosa Chiroque, superintendente adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). (Cortesía La República)

08/04/13

Devida sugiere reforzar labor de inteligencia para hallar droga en almacenes

Noticias publicada hoy en La República

02/04/13

Reportes de operaciones sospechosas de lavado de dinero crecen en 41%

Se originan principalmente en Lima, La Libertad y Áncash. (Cortesía Gestión)

31/03/13

«UIF debe tener facultades para levantar el secreto bancario y la reserva tributaria»

Afirma especialista en temas de narcotráfico Rubén Vargas

31/03/13

Devida también pide reforzar Unidad de Inteligencia Financiera

Presidenta de Devida invoca al Congreso aprobar proyecto de la Superintendencia de Banca y Seguros