03/05/15
Ministerio Público: UIF debe levantar secreto bancario por lavado de activos
Para agilizar procesos de investigación
25/08/14
UIF alerta de millonarios movimientos de presidente regional Luis Picón
Saltan a la vista los contactos de Picón con el nacionalismo.Reportaje de Caretas.
13/06/14
Cónclave de dinero negro
Representantes de Unidades de Inteligencia Financiera sesionaron en Lima. Artículo cortesía de Caretas.
13/05/14
Medina ya investiga los vínculos del narcotráfico con cinco partidos
Presupuesto de agrupaciones se duplicó en dos últimas elecciones, pero se desconoce procedencia de recursos
07/05/14
US$ 8.207 millones en transacciones con sospecha de lavado de activos
Según estudios hechos por la Unidad de Inteligencia Financiera
23/02/14
Piden fortalecer UIF para evitar recursos oscuros en campañas electorales
Excontrolador Genaro Matute
