09/09/13

Incautaciones ponen en evidencia el lavado de dinero del oro ilegal

Operadores llevaban en efectivo US$1,5 mlls. y 26 kilos de metal en lingotes, valuados en un millón de dólares

08/09/13

Contaminadores, ladrones y amigos de narcos

Columna de Martha Meier Miró Quesada publicada en El Comercio

20/08/13

Capturan a dos personas con 120 mil dólares que iban a ser «lavados» en el país

Supuestos traficantes procedían de Bolivia e Ilo. Un tercer intervenido los esperaba en Lima

08/08/13

Lavandería Obregón

Nueva investigación a Nancy Obregón por lavado de dinero. (Cortesía Caretas)

02/04/13

Reportes de operaciones sospechosas de lavado de dinero crecen en 41%

Se originan principalmente en Lima, La Libertad y Áncash. (Cortesía Gestión)

08/02/13

«En el Perú se lavan entre 6 mil y 7 mil millones de soles»

Afirma el jefe de la Dirandro, general Vicente Romero Fernández

25/10/12

Sánchez Paredes: La Baraja de Bharara

Informe del fiscal de Manhattan, Preet Bharara, quien investiga a los Sánchez Paredes por narcotráfico y lavado de dinero en EE.UU. (Cortesía CARETAS)

18/07/12

Así lava su dinero el narco mexicano

Informe de Ignacio de los Reyes para BBC Mundo.

22/05/12

Fiscal de la Nación afirma que 6 mil millones de dólares se mueven por lavado de activos (VIDEO)

4 mil millones provienen de la minería ilegal y 2 mil del narcotráfico afirma máximo representante del Ministerio Público.

06/11/11

Suben a 75 las dragas ilegales destruidas en Madre de Dios

Ataque frontal contra la minería ilegal