Los delincuentes candidatos
Artículo de opinión de Rubén Vargas publicado en El Comercio
Estados Unidos golpea a una red de narco en Panamá, México y Colombia
El Departamento del Tesoro destapa a una organización criminal que se extiende por “todo el mundo” con empresas ficticias de narcotráfico y blanqueo de dinero
Lavado de dinero de la minería ilegal crece más rápido que el del narcotráfico
En un año y medio, el capital blanqueado como fruto de la extracción ilícita de minerales se incrementó en 49,6%
Balance 2013: Lavado de activos, la lucha de la UIF
Trabas desde el mismo Congreso hicieron poco fructífera esta labor
Balance 2013: El año del golpe a los Obregón
Balance de fin de año
Fiscalía solicita levantar secreto bancario del presidente regional de Huánuco
Además ordena ampliar investigaciones por narcotráfico y lavado de activos por 120 días
EE.UU. coloca en su temida lista negra a empresario peruano por lavado de dinero
El empresario Luis Santiago Calle Quirós es vinculado a una red internacional que blanquea narcodólares de una mafia colombiana
En el último año decomisan US$5 mllns. de minería ilegal
En un solo operativo descubren dos millones de dólares camuflados en equipaje de tres personas
